Kaupunginhallitus |
§ 125 |
28.05.2012 |
Kaupunginvaltuusto |
§ 21 |
11.06.2012 |
Katsaus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012
209/02.02/2011
Kyh § 64
Karviaisessa on laadittu vuoden 2012 ensimmäinen osavuosikatsaus maaliskuun 2012 talousraporttien ja suoriteraporttien perusteella. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen tuloslaskelman toteutumisesta, ennusteen jäsenkuntalaskelman toteutumisesta tuoteryhmittäin perustuen laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin.
Laadittu ennuste on suuntaa antava, eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina.
Yhteenveto palvelulinjoittain 2009-2012
Laaditun ennusteen mukaan lasten ja nuorten linjan osalta talousarvio alittuisi. Työikäisten linjan osalta on määrärahojen ylitysuhka, joka kohdistuu enimmiltä osin vammaisten palveluihin ja jonkin verran kansanterveystyöhön. Ikäihmisten linjan toteutumaennuste on lähellä talousarviota ylittyen ennusteen mukaan hieman. Hallinto toteutuisi talousarvion mukaisesti.
Jäsenkunnittain tarkasteltuna Karkkilan osalta ennusteen mukaan talousarvio alittuisi, Nummi-Pusulan osalta ennustettu toteutuma on hyvin lähellä talousarviota, Vihdin osalta on ennakoitu talousarvioon ylitysuhkaa. Vihdin osalta ylitysuhka kohdentuu aikuisten sosiaalityöhön ja vammaispalveluihin.
Laaditun yhteenvedon mukaan nettomenojen kasvu koko Karviaisen osalta tilinpäätökseen 2011 verrattuna olisi 5,1 %. Vuonna 2011 kasvu oli 2,7 %.
Valmistelija:
Lars Forsell, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Ritva Lundbom, Harri Sunbäck, Aila Idman
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:
Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Karviaisen toiminnasta ja taloudesta 1.1.-31.3.2012 laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntalaskelmaksi liitteen 5 mukaisesti.
Lisäksi yhtymähallitus päättää lähettää laaditun ennusteen tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille.
Käsittely:
Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Karviaisen toiminnasta ja taloudesta 1.1.-31.3.2012 laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntalaskelmaksi liitteen 5 mukaisesti ja edellyttää Karviaisen johdon tuomaan 12.6.2012 pidettävään yhtymähallituksen kokoukseen esityksen korjaavista toimenpiteistä, jotta talousarvioylitykset vältetään.
Lisäksi yhtymähallitus päättää lähettää laaditun ennusteen tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille.
Päätös:
Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun päätösehdotuksen.
Kunnanjohtaja Sami Miettinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 20:20.
KHAL § 125
Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti
Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen
Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh.(09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi".
Asiantuntijana kokouksessa: kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä
Taloudelliset vaikutukset
- ilmenevät liitteestä
Esityslistan liite
-Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan katsauksen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012.
Käsittely:
Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä selosti asiaa kokouksessa.
Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä poistui kokouksesta ennen tämän asian päätöksentekoa klo 19.46.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano:
kaupunginvaltuustoon
KVAL § 21
Esityslistan liite
- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan katsauksen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja selosti asiaa kokokusessa.
Päätös:
Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkrjan liite nro 11
- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. - 31.3.2012